РБК (RBC.ru),
30 июля 2013 г.
Замглавы «Росгосстраха» по Петербургу объявлен в розыск  794 просмотра
В Петербурге объявлен в розыск заместитель директора местного филиала ООО «Росгосстрах» Дмитрий Синишев. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Страховщик проходит по громкому делу о незаконной банковской деятельности.
Всего по делу проходит четыре человека, трое из которых являются сотрудниками некой фирмы ООО «Страховой брокер» «Бранш», они уже задержаны. Это Сергей Вилков (генеральный директор фирмы), его супруга Ольга Вилкова (учредитель фирмы) и сотрудник компании Андрей Федоров.
По версии следствия, подозреваемые с января прошлого года по июль этого приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых юридические лица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства, под предлогом оплаты за готовую продукцию, оказанные услуги по фиктивным сделкам.
Указанные безналичные денежные средства со счетов фирм – однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» в счет якобы заключенных агентских договоров между фиктивными компаниями и страховщиком.
Затем Д.Синишев, заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, передавал лицам, с которыми состоял в организованной группе, наличку, полученную от продажи страховых полюсов.
После этого клиенты получали наличные деньги с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе проведенных обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Д.Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн руб.
В настоящее время Сергею и Ольге Вилковым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а А.Федорову - подписка о невыезде. Так как Д.Синишев скрылся от следствия, он объявлен в розыск. Обвинение ему предъявлено заочно.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела продолжается.
 Вся пресса за 30 июля 2013 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Лица, Происшествия, Игроки, Суды и расследования
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
27 января 2025 г.
|
|
zakon.kz, 27 января 2025 г.
Какие нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования
|
|
Телеинформ, Иркутск, 27 января 2025 г.
Новый коэффициент страховых тарифов для ОСАГО в Иркутске составит 1,49
|
|
zakon.kz, 27 января 2025 г.
Более половины казахстанцев недовольны качеством медицинских услуг
|
|
Брянская губерния, 27 января 2025 г.
Сколько получат пассажиры такси в Брянске при ДТП
|
|
Реальное время, Казань, 27 января 2025 г.
«Не хватит на замену и одного окна»: страховка не покрыла ущерб в «Лазурных небесах»
|
|
Парламентская газета, 27 января 2025 г.
ОСАГО дорожает: кто заплатит больше
|
|
Парламентская газета, 27 января 2025 г.
Тарифы по ОСАГО изменят для автобусов и мотоциклов
|
|
Коммерсантъ, 27 января 2025 г.
Автогражданка расширяется
|
|
Коммерсантъ, 27 января 2025 г.
В египетских терактах проявился рецидив
|
26 января 2025 г.
|
|
РБК (RBC.ru), 26 января 2025 г.
В Египте пересмотрят иски семей россиян, погибших в крушении А321
|
|
Вестник, Сургут, 26 января 2025 г.
В некоторых городах и районах ХМАО полис ОСАГО станет дешевле
|
|
Vladnews, Владивосток, 26 января 2025 г.
Максимальный размер выплат по ОСАГО может увеличиться до 650 тыс. руб.
|
|
Сургутская трибуна, 26 января 2025 г.
В Югре ОСАГО станет дешевле, но не в Сургуте
|
25 января 2025 г.
|
|
РИА Новости, 25 января 2025 г.
В Словакии намекнули на украинский след в кибератаке на страховую компанию
|
|
Известия онлайн, 25 января 2025 г.
Эксперт рассказал о действиях в случае повреждения застрахованного багажа
|
|
ВЕДОМОСТИ Урал, Екатеринбург, 25 января 2025 г.
Две страны – одно ОСАГО: Россия и Белоруссия объединили национальные системы страхования автогражданской ответственности
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 25 января 2025 г.
Госдума поддержала запрет на навязывание условий для получения скидки в автосалонах
|
 Остальные материалы за 25 января 2025 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
